Conseil d’administration
Les statuts de la Société prévoient que la Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.
Chaque administrateur doit être propriétaire d'une action au moins pendant toute la durée de son mandat.
La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Le conseil d’administration de la Société a complété son règlement intérieur, sous la condition suspensive de l’admission des actions de la Société sur le marché Euronext Paris de NYSE Euronext, par des règles de gouvernement d’entreprise, portant notamment sur la constitution de comités qui l’assistent, l’adoption d’une charte de l’administrateur et le contrôle interne.
Pour se mettre en conformité avec la loi du 27 janvier 2011 sur la parité homme/ femme au sein des conseils d’administration, l’assemblée générale du 28 juin 2011 a approuvé la nomination d’un nouvel administrateur, Mme Delphine Benchetrit, 42 ans.
Pierre N. Rossier, Président
Pierre
N. Rossier (1944), Président du conseil d'administration du groupe
Züblin ImmobilienAprès une formation initiale en gestion d’entreprise, Pierre Rossier a eu de nombreuses expériences professionnelles dans le secteur bancaire en Suisse et à l’étranger, ainsi qu’une expérience dans le département Audit de Arthur & Co à Zürich. Il a ensuite été auditeur dans le secteur financier. En 1978, il rejoint la direction d’Experta Group en tant que responsable du département « Trust ».
De 1986 à 1994 il assure la fonction de directeur général d’Experta Group. En plus de son statut de directeur général, il assure la présidence du conseil d’administration d’Experta Treuhand AG de 1992 à 1994. Depuis 1994, il est membre du conseil d’administration de Rossier Mari & Associates, Investments Consultants, à Zürich.
Membre depuis Membre jusqu’au CA CN 13012006
Pierre Essig, Directeur général
Pierre
Essig (1960), Directeur général de Züblin Immobilière FranceDiplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Lyon et après avoir travaillé deux ans dans le cabinet d’audit Frinault Fiduciaire, Pierre Essig a rejoint en 1987 le groupe Société Générale où il a exercé diverses fonctions en France et à l’étranger (Japon, Singapour).
En 1997, il rejoint les équipes de fusions acquisitions de la Société Générale en qualité de directeur puis de directeur associé à partir de 2001. Durant cette période, il a mené à plusieurs opérations financières dans le secteur des institutions financières et dans le secteur immobilier. En 2003, Pierre Essig a rejoint le groupe Deutsche Bank pour diriger l’équipe française Corporate Finance dédiée au secteur immobilier. En mai 2005, il fonde sa propre société de conseil Egirem Conseil et Associés.
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Bruno Schefer, Administrateur
Bruno
Schefer (1953), Directeur général du groupe Züblin ImmobilienAprès une formation en gestion d'entreprise, Bruno Schefer a essentiellement travaillé dans le secteur des assurances. De 1972 à 1987, il était employé chez Swiss Re Group. Dans le cadre d'un partenariat avec SIS Group, il a assuré, de 1987 à 1998, le développement et l'implantation de compagnies d'assurances sur le marché européen des prestataires de services financiers.
De 1998 à 1999, il a assumé, en intérim, la fonction de Directeur Financier au sein de Züblin Immobilien Group, spécialisé à l'époque dans le secteur des bâtiments et travaux publics.
En 1998, il a participé activement, aux côtés de la direction, à la mise en place de la restructuration du Groupe.
Depuis 1999, Bruno Schefer est directeur financier du groupe Züblin Immobilien et membre de la direction générale du Groupe.
En juillet 2004, il a été nommé Chief Executive Officer.
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Andrew N. Walker, Administrateur
Andrew N. Walker (1962), Membre du conseil d'administration du groupe Züblin Immobilien depuis 2005, Représentant de Forum Partners LtdAprès avoir reçu le titre d’expert immobilier de la part du cabinet CB Richard Ellis à Londres, il a travaillé pour différentes banques d’affaires à Londres et à Tokyo, en tant qu’analyste d’actions couvrant les sociétés immobilières cotées à la fois en Europe et au Japon. En 1996, il rejoint Security Capital Group où il était en charge d’un fond pan-européen investissant dans des sociétés cotées ou non en Europe. Après la vente de Security Capital Group en 2002, il fonde Forum Partners, une société internationale investissant dans l’immobilier.
Il est actuellement directeur général de la société et en charge de ses activités en Europe.
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William Nahum, Administrateur indépendant
William
Nahum (1946), Administrateur indépendantWilliam Nahum a débuté son activité professionnelle en 1968 en tant qu’auditeur externe chez Ernst & Young (anciennement Arthur Young & Cie). En 1970 il a rejoint Corn Products France en qualité d’auditeur interne et a exercé ensuite les fonctions d’auditeur interne puis de consultant à la Cegos International (de 1973 à 1975). Inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes près la Cour d’appel de Paris, il est depuis 1975 associé fondateur et président directeur général du cabinet d’audit Gramet Nahum & Associés. William Nahum est également inscrit au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Paris Ile de France, ainsi que sur les listes des experts près la Cour d’appel de Paris et agrée par la Cour de cassation. Il occupe les fonctions de président d’honneur du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables et du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables de Paris Ile de France et est également président honoraire de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris. Sur le plan international, il est membre du Board de l'IFAC (International Federation of Accountants). En 2004 il fonde l'"Institut des Professionnels Associés à l'Ordre des experts comptables" et l'"Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières", dont il est le président.
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Xavier Didelot, Administrateur indépendant
Xavier
Didelot (1946), Administrateur indépendant
Titulaire d’une maîtrise en sciences économiques et diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, Xavier Didelot a, dans un premier temps, exercé les fonctions de responsable des programmes au sein de la société STIM (Groupe Bouygues) puis de directeur de programme de la société Gepro, filiale du groupe Dumez, puis celles de directeur foncier jusqu’en 1979. A cette date, il rejoint à nouveau la société STIM, où il occupe successivement les postes de directeur en charge des Investisseurs, de directeur général de la filiale en Ile de France, de directeur en charge des Grandes Affaires et de l’International jusqu’en 1990. De 1990 à 1994, Xavier Didelot est nommé secrétaire général de la société STIM. En 1995, il prend les fonctions de directeur général de l’Immobilier d’Entreprise dans la société STIM BATIR. De 1998 à 2001, il est nommé directeur général délégué de Bouygues Immobilier en charge du patrimoine. Il a également occupé plusieurs mandats dans des filiales de Bouygues Immobilier (notamment au sein de la société Bouygues Loisirs et Bouygues Immobilaria). En juillet 2001, il quitte définitivement le groupe Bouygues.
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Delphine Benchetrit, Administrateur indépendant
Delphine Benchetrit a exercé le métier d’investisseur au sein du Groupe Affine et de banquier chez KBC Banque puis Natixis. En 2004, elle crée en qualité d’Executive Director le département immobilier de Lehman Brothers France. Dans ce cadre, elle a originé et syndiqué plus de 5 milliards d’euros de dettes senior, environ 400 millions d’euros de dettes mezzanine/dettes d’acquisition et réalisé une 15 d’opérations en fonds propres dans les différentes classes d’actifs, pour des clients de profils différents : fonds d’investissement, foncières cotées et non cotées, family office.Depuis 2009, elle a créé et dirige une structure de conseil en financement/transaction immobilier FINAE Advisors qui conseille aujourd’hui une dizaine de clients dans leur stratégie financière / immobilière.
Membre depuis Membre jusqu’au CA CN 28062011 x